涉嫌为60亿美元中国投资欺诈案洗钱的英国女子被判有罪
据彭博社周三报道,一名英国公民为一名涉嫌60亿美元投资欺诈案的中国逃犯清洗巨额比特币(BTC)的罪名成立。伦敦陪审团认定,JianWen(简雯,音译)在2017年至2022年期间帮助她的前雇主洗钱,但她否认了这些指控。
检察官说,2014年至2017年间,简雯帮助隐瞒了近13万中国投资者在欺诈性财富计划中被盗资金的来源。
陪审团未能就另外两项指控做出裁决。现年42岁的简雯此前在另一场审判中被宣告其他洗钱指控不成立。
英国警方在2018年的一次行动中查获了价值超过17亿英镑(22亿美元)的资产-一个装有61000多个比特币的钱包,这也是全球执法部门缴获的最大加密货币资产之一,这些比特币与涉嫌欺诈有关。简雯被指控代表她的前雇主张雅迪(真名钱志敏)清洗BTC。
2021年警方获得61000枚比特币时,其价值约为14亿英镑,现在的价值超过30亿英镑。
据说,钱志敏在中国的投资骗局中欺骗了约130000名投资者,据检察官估计,该骗局为他带来了近60亿美元的收入。42岁的简雯否认了三项洗钱指控,她提供的证据显示,钱志敏(2020年逃离英国,目前下落不明)告诉她自己很富有,温对犯罪一无所知。
责任编辑:站长云网
踩一下[0]
顶一下[0]