尼日利亚要求Binance披露头部用户 高管仍被拘留

据《金融时报》报道，尼日利亚正在积极寻求Binance提供有关该国前100名用户以及过去六个月所有交易历史的信息。这一消息与两周前被拘留的两名加密货币交易所高管的名字同时曝光：据《连线》（Wired）今天报道，Binance的调查主管TigranGambaryan和加密货币平台非洲地区经理NadeemAnjarwalla的名字被曝光。

上个月，曾是专注于加密货币的美国联邦特工的Gambaryan和Anjarwalla的护照被没收，并被关押在尼日利亚首都阿布贾的一处政府设施中。他们被拘留是尼日利亚更广泛打击加密货币交易所行动的一部分，与此同时，尼日利亚政府为重振本国货币奈拉所做的努力也备受质疑。

在美国公民Gambaryan和拥有英国和肯尼亚双重国籍的Anjarwalla被拘留之前，两位高管都接受了尼日利亚政府的邀请，就Binance的运营及其对加密货币交易所施加的限制进行了讨论。据尼日利亚最高银行称，该国正在损失来自未注册加密货币交易所的税收，并指控其非法运营的Binance为"我们无法充分识别的来源和用户的非法流动"提供便利，金额高达260亿美元。

因此，根据彭博社的报道，被拘留的高管据称可能面临与操纵货币、逃税和非法经营有关的指控。不过，两家公司都表示，两人都没有被正式指控犯有任何刑事罪行。英国《金融时报》称，尼日利亚反腐机构获准将两名Binance高管拘留14天，拘留期已于周二结束；法院拟于周三举行听证会以延长拘留期。

尼日利亚要求获得Binance在该国的头部用户，这是全球最大的加密货币平台与非洲顶级加密货币市场之间谈判的焦点。与此同时，《金融时报》查阅的文件显示，尼日利亚通过其国家安全顾问，要求Binance解决未清偿的税务问题。